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茂业商业:关于继续开展证券投资业务的公告-1203631307

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2016-046 号

茂业商业股份有限公司

关于继续开展证券投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

公司董事会授权管理层开展证券投资业务的期限将于2017年6

月20日到期,为了提高资金使用效率,2017年6月19日,茂业商业股份

有限公司(以下称“公司”)召开第八届董事会第十九次会议,审议

通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。现将相关情况公告如

下:

一、目的及方式

投资目的:为提高公司资金使用效率,将资本投资与实业投资相

结合,利用资本市场反哺实业经营,公司将部分自有资金用于证券投

资,为公司发展创造更大价值。

投资方式:公司运用自有资金,使用独立的自营账户,投资境内

外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认

定的其他投资方式。

二、拟投入资金及期间

自公司第八届董事会第十九次会议审议通过此议案开始,在连续

1

12个月内,公司拟用不超过人民币3.5亿元自有资金进行证券投资,

在本额度范围内,用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收

益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围

内。

三、资金来源及影响

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲

置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公

司的资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会

对公司正常经营、投资等行为带来影响。

四、风险及控制措施

证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《上

海证券交易所股票上市规则》的要求进行证券投资操作。公司制定了

《对外投资管理办法》,对证券投资的审批权限、组织机构、决策及

管理、财务管理及审计等方面均作了规定,有利于公司防范证券投资

风险,保证证券投资资金的安全和有效增值。同时,公司将随时跟进

市场环境的变化,加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模,

严格规避风险的发生。

五、独立董事意见

公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,

就公司开展证券投资业务发表独立意见如下:

1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下,使用部

分自有资金用于证券投资,有利于提高公司资金使用效率,并利用资

2

本市场提升公司整体业绩水平。

2、公司已制定《对外投资管理办法》,建立健全了业务流程、审

批权限、监督机制及风险控制措施。

综上,公司独立董事认为,公司开展证券投资业务不存在损害公

司及全体股东的利益,同意公司《关于继续开展证券投资业务的议

案》。

六、审议情况

本次证券投资事宜已经2017年6月19日召开的第八届董事会第十

九次会议审议通过,并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事

宜,无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第八届董事会第十九次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二 O 一七年六月二十日

3

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